装饰公司会议简讯
时间: 2015-02-12 14:51:00
江苏中核华兴建筑装饰有限公司四届五次董事会和第十三次股东会于2015年2月2日在南京总部会议室召开；
四届五次董事会逐项审议并通过了以下事项：
1、刘宝明总经理所做的2014年工作报告及2015年工作安排；
2、财务总监潘荣棕所做的《2014年财务决算报告》、《2014年利润分配方案》、《2015年财务预算方案及投资计划》
第十三次股东会审议并通过了以下事项：
1、财务总监潘荣棕所做的《2014年财务决算报告》、《2014年利润分配方案》、《2015年财务预算方案及投资计划》
2、选举公司新一届董事、监事成员：
董事：李贤江、张曙（北京华建资产管理中心）、刘宝明、潘荣棕、战玉兰
监事：幸楠（北京华建资产管理中心）、李永刚
3、公司更名、注册新成立一家装饰公司（全资控股）：
江苏中核华兴装饰有限公司
公司监事幸楠列席了公司十三次股东会。
2015年2月2日下午，公司第五届董事会第一次会议在总部会议室召开，全体董事出席了会议，公司监事幸楠、李永刚列席本次会议。本次董事会通过了以下内容：
1、选举李贤江同志为公司董事长；
2、经董事长提名，董事会通过：
聘任刘宝明同志为公司总经理；
聘任潘荣棕同志为公司财务总监；
聘任戴秋兰同志为公司董事会秘书；
3、经总经理提名，董事会通过：
聘任战玉兰、刘丽梅、刘永固、谭勇、向进五位同志为公司副总经理；
图为四届五次董事会现场
图为第十三次股东会股东举手表决现场
